área de práctica

FCPA – Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero

Asesoría especializada en el cumplimiento de la FCPA y defensa en investigaciones de soborno transnacional para proteger a su empresa a nivel global.

experiencia   ——   asesoria

——   Lo que hacemos

Brindamos asesoría legal estratégica para navegar la compleja normativa de la FCPA y otras leyes anticorrupción internacionales. Ayudamos a empresas multinacionales a implementar programas robustos de cumplimiento, realizar investigaciones internas y defenderse eficazmente ante investigaciones de autoridades estadounidenses como el Departamento de Justicia (DOJ) y la Comisión de Bolsa y Valores (SEC).

Diseño, implementación y auditoría de programas de cumplimiento (compliance) anticorrupción.
Investigaciones internas por presuntas violaciones de la FCPA y otras leyes contra el soborno.
Representación legal ante investigaciones del DOJ y la SEC por posibles violaciones de la FCPA.
Due Diligence anticorrupción en socios comerciales, agentes, distribuidores y adquisiciones.
Análisis de riesgos y asesoría en transacciones comerciales en mercados de alto riesgo.
Capacitación a directivos y empleados sobre las disposiciones de la FCPA y compliance anticorrupción.
Negociación de acuerdos de suspensión de procesos (deferred prosecution agreements – DPA) y acuerdos de enjuiciamiento diferido (non-prosecution agreements – NPA).
Asesoría en donaciones políticas, gastos de facilitación (pagos por agilización) y regalos corporativos.
Defensa de ejecutivos y empresas en litigios derivados de presuntos actos de corrupción internacional.

Equipo experto en el área

Luis Ortíz Álvarez

Socio

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